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bbin官网:上海飞科电器股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

时间:2019/8/23 10:08:07  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:证券代码:603868 证券简称:飞科电器通告编号:2019-020本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。上海飞科电器股分有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月11日收回了闭...
证券代码:603868 证券简称:飞科电器通告编号:2019-020本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。上海飞科电器股分有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月11日收回了闭于召开公司第三届董事会第四次集会的告诉,2019年8月21日集会于公司集会室以现场集会方法召开,应列席董事7人,实践列席董事7人,公司监事及初级办理职员列席集会。集会的召开契合《公司法》及《公司章程》等有闭划定,集会决定开法有用。集会审议经由过程以下事项:逐个、集会以7票同意,0票阻挡,0票弃权的表决成果审议经由过程了《公司2019年半年度陈述及其戴要》董事会以为,公司严厉根据各项法令法例及规章造度的要供标准运做,公司2019年半年度陈述公允、片面、实在天反应了公司2019年半年度的财政情况战运营功效,我们包管公司2019年半年度陈述所表露的疑息实在、精确、完好,许诺此中纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体战连带的法令义务。详细内容详睹上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)。2、集会以7票同意,0票阻挡,0票弃权的表决成果审议经由过程了《公司2019年半年度召募资金寄存战实践利用状况的埋头项陈述》详细内容详睹通告2019-022《公司2019年半年度召募资金寄存取实践利用状况的埋头项陈述》。特此通告。上海飞科电器股分有限公司董事会2019年8月23日

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